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Ayudar a quien ha realizado la infracción o delito base (que ha de ser grave) a eludir las consecuencias de sus actos.

La ley francesa establece una serie de obligaciones para los profesionales financieros y otros actores económicos, con el fin de prevenir y detectar el blanqueo de capitales. Estas obligaciones incluyen la identificación y verificación de la identidad de los clientes, la conservación de registros y documentos durante un for eachíodo de tiempo determinado, la presentación de informes de transacciones sospechosas a las autoridades y la cooperación con las investigaciones y procedimientos judiciales.

Ayudar a quien ha realizado la infracción o delito base (que ha de ser grave) a eludir las consecuencias de sus actos.

Este delito tiene una configuración dolosa, es decir, exige que el autor tenga conocimiento y voluntad de los elementos objetivos del tipo.

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Conforme a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, recogida en la STS núm. 265/2015 de 29 abril, tanto el delito de blanqueo como la receptación presuponen un delito precedente que ha producido ganancias a sus autores. Sin embargo, presentan las siguientes diferencias:

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La acción típica sancionada como delito de blanqueo no consiste en el hecho de adquirir, poseer o utilizar los beneficios adquiridos sino, como this contact form precisa el tipo, en realizar estos u otros actos cuando tiendan a ocultar o encubrir el origen ilícito de las ganancias.

Estoy sumamente agradecida con la abogada Beatriz, gracias a su profesionalidad y dedicación hoy puedo dormir tranquila y salir a la calle sin miedo a encontrarme con mi agresor. Por fin se hizo justicia. Les agradeceré eternamente.

Durante todo el tiempo que hemos estado con ellos han demostrado que son los mejores, no podíamos habernos puesto en mejores manos.

Con motivo de lo anterior, el abogado que dirija la defensa en un procedimiento penal seguido por un delito de blanqueo de capitales debe conocer perfectamente la legislación actualizada que lo regula, tanto la penal como la administrativa, así como el desarrollo e interpretación que de la misma efectúa doctrina y jurisprudencia, debe tener acreditada experiencia en la defensa de este delito, y debe contar con un equipo especializado que navigate here le apoye en su tarea.

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